KARDEMİR A:Ş. OLAĞAN GENEL KURULU 29 MART’TA YAPILACAK

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (KARDEMİR), Olağan Genel Kurul yapacak. Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi’nde 29 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul saat 14:00’da başlayacak.

Kardemir A.Ş. Olağan Genel Kurulunu yapacak. Genel Kurulda, gündem maddeleri arasında;

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Şirketimizin yürürlükte olan Satış Yöntemine göre 2016 yılında öncelik hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,

Yenişehir Mahallesi, 68 Ada 177 Parsel sayılı 19.557 m2 alanlı taşınmazın, Müftülük sitesi yanında yer alan 1.119 m2 ‘lik kısmının irtifak(kullanım) hakkının TSO Hizmet Binası yapılmak üzere, 29 yıl süreyle Karabük TSO ‘na verilmesi konusunda karar alınması ve işlemlerin ifası konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

maddeleri de yer alıyor.

Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulunca yayınlanan Genel Kurul ilanında şu ifadelere yer verildi;

“Yönetim Kurulu’muz, Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek üzere , 29.03.2017 tarihinde saat 14.oo’da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi – KARABÜK adresinde yapılmasına karar vermiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından genel kurul günü Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nden sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri listesinde adı yer alan ortaklarımız kimlik göstererek Olağan Genel Kurul toplantısına fiziken katılabileceklerdir.

GÜNDEM :

-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

-Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

-2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,

-Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul’un onayına sunulması,

-Yönetim Kurulunca T.T.K.’nun 363. maddesine göre yapılmış olan Yönetim Kurulu Üyesi atamalarının Genel Kurul’un onayına sunulması,

-Sermaye Piyasası Kurulu’nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi

-2016 yılı dönem kârı / zararı hakkında Yönetim Kurulu’nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

-2016 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,

-Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi,

-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,

-Şirketimizin yürürlükte olan Satış Yöntemine göre 2016 yılında öncelik hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,

-Şirket Ana Sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

-Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,

-Yenişehir Mahallesi, 68 Ada 177 Parsel sayılı 19.557 m2 alanlı taşınmazın, Müftülük sitesi yanında yer alan 1.119 m2 ‘lik kısmının irtifak(kullanım) hakkının TSO Hizmet Binası yapılmak üzere, 29 yıl süreyle Karabük TSO ‘na verilmesi konusunda karar alınması ve işlemlerin ifası konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

-Şirketimizin pay geri alımı işlemleri hakkında bilgi verilmesi,

-Kapanış”